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中信银行台州分行成功堵截一起冒名开户事件
2015年09月18日 来源: 浙江在线台州频道 王雪燕

  9月16日中午,男子蒋某来到中信银行台州分行营业部,将填好的开户申请书和身份证递给前台柜员,要求开办一张银行卡。柜员接过客户的开户资料后,首先拿起身份证仔细查看,继续仔细比对这名男子与身份证上的照片,发现有些区别,但询问其证件相关信息及属相时,蒋某都能正确回答。正在一旁的现金区主管得知情况后过来一同识别。

  问及身份证上照片与现在的样子为何差别如此之大,蒋某坚称是自己本人,并解释自己在外打工,几年过去老了很多。主管表示该证件有疑义,需要再提供临时居住证等辅助证件来证明,蒋某说自己没有带。通过观察蒋某表情、相貌,主管敏锐地发现这是一起冒名开户事件,果断拒绝了该笔业务,成功堵截了一起冒名开户事件。主管表示:我行可以代理开户,但冒充他人开户属违法行为,希望客户说出实情。最终蒋某承认证件是他兄弟的,因为兄弟意外受伤,得知中信银行手机银行转账免手续费,不方便亲自来银行办理业务,才冒充他来开卡,表示以后再也不会出现此类行为。

  开立账户是业务的源头,现在各种冒名开户、假证开户案件层出不穷,中信银行要求柜员必须加强对客户身份的识别,提高识别技能,对无法准确辨别本人、无法读取信息等有疑义的身份证,要特别加强审核,有必要时提供辅助证件,并及时联系主管或会计经理共同把关,确保开户业务的真实性、合规性,不留可乘之机给犯罪分子,真正把“清雷防险”专项行动落到实处,维护银行与客户的资金、信息安全。

原标题: 中信银行台州分行成功堵截一起冒名开户事件

标签: 浙江在线台州频道 责任编辑: 赵静

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