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中信银行台州温岭支行成功堵截一起电信诈骗案件
2022年12月16日 来源: 中信银行台州分行

  近日,中信银行台州温岭支行工作人员凭着敏锐的观察力和高度的责任心,成功帮助客户堵截了一起电信诈骗案件,及时为客户避免经济损失五万余元,守住了客户的“钱袋子”。

  11月21日,郑先生至中信银行台州温岭支行办理现金汇款业务,网点柜员严格落实“四必问”要求。经询问得知,客户他行卡被公安冻结,现有公安机关人员联系郑先生并加微信,要求其向他人个人账户退回55681元资金后方可予以解冻银行卡。

  了解事情经过后,网点工作人员立即意识到这一情况可能与诈骗套路类似,并先后与温岭反诈中心联系人及96110、珠海市反诈中心(即客户接到的电话号码)进行联系沟通。在得到反诈中心“郑某的银行账户确被公安机关冻结,但是退回资金决不会让客户私自返回”的回复后,向郑先生耐心劝说阻止转账,但客户执意汇款。本着对客户负责的态度,网点工作人员一边向郑先生解释事情原委,另一边立即报警说明了相关情况,警察很快赶到现场并将郑某带回派出所核实,确认该事件为电信诈骗案件。客户方才恍然大悟,连声道谢,对中信银行工作人员表示感谢与高度的认可。

  本次事件的成功堵截,得益于中信银行在日常工作中认真落实反欺诈工作要求,坚持开展常态化反欺诈培训,不断提升反诈专业能力。中信银行台州分行将持续推进反诈工作不放松,引导客户提升风险防范意识,为维护社会经济金融秩序稳定贡献金融力量。


标签: 客户;中信银行;温岭;台州;网点 浙江在线台州频道 责任编辑: 张丹萍
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