2020年3月某日,浙江稠州商业银行台州分行营业部如往常般营业,大堂经理在智慧柜员机指导客户办理业务。当轮到一位带着头盔的女性客户时,客户提出需要转账38000元至北京的一家公司账户,大堂经理询问是否认识汇款方,客户回答应该算认识。客户片刻的迟疑引起了大堂经理的警觉,并让客户提供了需转账企业对公账户的具体信息。该企业名称为中山XX教育培训有限公司,公司开户行为中国XX银行股份有限公司中山XX支行。由于实际账户开户行为中山市,与客户所说的北京某公司有较大出入,该情况使大堂经理的心中产生了一丝疑惑。
大堂经理进一步询问转账用途是什么,客户告知用途为学费。客户开始催促大堂经理抓紧办理汇款业务,大堂经理听说用于学费,并且汇款要求急促、强烈,怀疑客户遭遇了网络诈骗,与营业经理将何女士引至客户等候区,以聊天的模式进一步了解情况。从交流中得知,客户由于孩子在北京上学,今日有人添加了客户的QQ,自称是他的孩子,由于手机没电了所以用了同学的QQ联系客户,并且说出了客户孩子的个人信息来证明自己的身份。客户孩子还说到,由于要上雅思的英语培训班,现在有学费优惠比较着急付款,自己手机没有电,只能用同学手机联系客户让她抓紧转账。说完了这些情况,营业经理随即提出通过QQ语音聊天客户孩子进行核实,但无人接听。营业经理建议客户再打电话给孩子手机,核实情况。随后客户孩子接听了电话,表示并没有通过同学的QQ联系客户,让其汇款培训班学费。客户恍然大悟,醒悟自己是上当受骗了,被骗子抓住自己急于给孩子支付学费的心理进行了行骗。大堂经理又将电信诈骗的一些案例与客户分析,提醒客户在日常生活中预防电信诈骗的手段,成功堵截了此次事件。
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