浙江在线-台州频道7月26日讯(浙江在线记者 赵云) 一年多向寺庙捐款多达300多万元,打扮洋气,丝毫看不出已53岁的石塘人许某,是受人欢迎的“大善人”。但是,在这“大善人”面具的背后,她竟是一个集资诈骗犯!诈骗所得已逾1亿余元!
这么多钱都是怎么……
算了,自己看吧。
谎称投资烟草,吸收资金
许某的男友周某,其亲戚在烟草局上班。2010年,许某想到以做烟草生意为由,向别人借款。
为了使投资人相信她确实在做烟草生意,许某直接送香烟给对方。许某说,几乎所有的投资人,她都送过烟。单单送烟远不能吸引投资者,最让投资者动心的还是高利润。
许某给出的利润是这样的:最高的是投资135万元3个月赚60万元;最低的是投资80万元2个月赚10万多元。
许某的骗局很逼真,她像真的做香烟生意一样,给投资人报每批次的香烟种类、数额、投资金额、投资时间等,并在一开始按时返还本金、支付利润。
陈某、孙某就是投资人之一。2012年至2014年11月,两人共在许某处投资了2970万余元,得到了利润2128万余元,但最终本金是拿不回来的。
许某清楚,这是个骗局,目的就是拿别人的钱为自己所用,只要资金周转过来,就能一直骗下去。
儿子、女儿也骗,5年骗了1个亿
此案中,许某的妹妹许某某也是同案犯。
许某某是个老实人,平时在温岭做点鱼货生意。看到许某做香烟生意,许某某也进行了投资。
此外,她还拉来了另外10余名投资人,非法吸收资金1885万余元。
许某称,妹妹帮她吸收资金并无好处,但妹妹投资得早,取得的利润早超出了300万元的本金。
对于她诈骗的事,许某说,其男友、妹妹、儿子和女儿都不知道。除了妹妹,儿子、女儿也在她这里有投资。
儿子用房子贷了150万元,加上儿媳妇的100万元嫁妆和孙子的30万元压岁钱,都投在了许某这里。女儿做箱包生意赚的200万元,也投在了许某处。不过,许某并不分给儿子和女儿“利润”。
明知是骗局,为什么还要接受儿子、女儿的投资?许某称自己也不清楚。
除了虚构做香烟生意外,许某还虚构了做水产生意。
不过,谎言迟早会被揭穿的。
2015年11月,许某东窗事发,姐妹俩被抓获。此时,许某非法吸收资金1亿余元,诈骗事实共有34起,造成被害人本金损失4464万余元。这4464万余元,哪里去了?
1许某喜欢往寺庙里捐钱,捐一次就是好几万元,给的都是现金。有的寺庙还主动联系她,让她捐钱。
2许某给贫困山区捐鱼货。
3许某儿子结婚,她给儿子买了房,加上装修、婚宴的钱,总共花了500万元左右。
4许某在石塘的260万元欠债,是用这些钱还的。
5许某给投资人送香烟实物,花了270万元左右。有些投资人投资超过本金的,共有600多万元。
……
对于资金缺口越来越大,许某心里还是急了。
于是,她有了买彩票的习惯,而且一次就买近2000元,从2012年到案发,共花了200万元左右。
不过,许某期待的大奖,一直没中到。
法院审理后认为,许某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。
许某某违反国家规定,非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。
许某被判处有期徒刑14年,并处罚金40万元,剥夺政治权利2年。许某某被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金20万元。
此外,许某、许某某还要退赔所有受害人的损失。
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