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浙江台州高速公路集团股份有限公司关于召开2014年度第1次临时股东大会的公告
2014年11月15日 来源: 台州日报

  授权委托书

  浙江台州高速公路集团股份有限公司2014年第4次临时董事会会议决定召开公司2014年度第1次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

  一、会议召开基本情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议时间:2014年12月9日下午1:30

  3.会议地点:台州市群众艺术馆(台州市中心区广场中路58号,耀达国际大酒店北侧、市民广场东侧)

  4.会议方式:与会股东与股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案

  二、会议内容

  1.推举监票人、计票人;

  2.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

  3.审议《关于向台金高速公路东延市区连接线项目借款及提供担保的议案》;

  4.审议《关于部分董监事辞职的议案》;

  5.审议《关于补选部分董监事的议案》。

  三、会议对象

  1.截止2014年11月18日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权出席会议。

  2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,授权委托书详见附件。

  3.公司全体董事、监事及高级管理人员。

  四、登记方法

  1.个人股东持本人身份证、股权托管帐户卡办理登记手续。

  2.法人股东持法人单位证明(企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章)、股权托管帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

  3.受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管帐户卡、本人身份证办理登记手续。

  4.股东可以用信函(挂号或特快专递)或传真方式登记,请股东务必提供联系电话,便于联系。

  5.登记地点:台州市经济开发区天和路95号(天和大厦)东2601室。

  6.登记时间:2014年11月19日- 21日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

  7.来人、信函、传真登记的截止时间为2014年11月21日下午5:00。信函与传真以公司收到的日期为准。

  五、其它事项

  公司地址:台州市经济开发区天和路95号(天和大厦)

  邮政编码:318000,区号:0576

  联系电话:88686900,88686992

  传真:88603305

  与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  附件:授权委托书

  浙江台州高速公路集团股份有限公司

  2014年11月14日

 

  兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席浙江台州高速公路集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名:

  (单位公章):

  (法定代表人签章):

  委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股权托管帐户(证券帐户)号码:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

原标题: 浙江台州高速公路集团股份有限公司关于召开2014年度第1次临时股东大会的公告

标签: 公司 台州 股东 委托 会议 浙江在线台州频道 责任编辑: 张丹萍
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